Las autoridades federales de Argentina pusieron fin a las operaciones de una organización criminal ramificada, que gestionaba plataformas de apuestas en línea sin licencia y montó un esquema a gran escala de lavado de ganancias ilícitas.
El operativo policial abarcó tres jurisdicciones: la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de San Luis. Según estimaciones de la investigación, por la infraestructura financiera de la banda pasaron millones de dólares, y la propia red tenía ramificaciones internacionales.
Balance del operativo en cifras
Los resultados del operativo especial se ven contundentes:
- 53 allanamientos simultáneos en tres regiones del país
- 18 imputados detenidos
- Más de 20 sospechosos tienen pedido de captura con órdenes de detención nacionales e internacionales
Cómo se inició la investigación y quién autorizó la fase operativa
La causa estuvo a cargo de la Fiscalía Federal de Hurlingham con el apoyo de PROCELAC, una unidad especializada en la investigación del lavado de activos. Precisamente este trabajo conjunto permitió armar un cuerpo probatorio que abarcaba tanto el negocio del juego como los flujos financieros. La autorización para realizar los allanamientos y las detenciones la dio el juez federal Jorge Ernesto Rodríguez.
Despliegue y alcance de los allanamientos
Las medidas fueron ejecutadas por la Gendarmería Nacional Argentina, con un despliegue de unos 340 efectivos. Los 53 allanamientos se realizaron de forma simultánea, lo que impidió que los sospechosos se alertaran entre sí o destruyeran pruebas. Una coordinación de este tipo requirió meses de preparación y una logística precisa.
Presunto organizador y plataformas sin licencia
Según la investigación, la organización estaba encabezada por una persona identificada en el expediente por las iniciales R.J.Z. Administraba varias plataformas de juego que operaban sin ningún tipo de licencia, entre ellas celuapuestas.com, celuapuestas.net y varios dominios vinculados. La acusación principal se divide en dos ejes: la organización de apuestas ilegales y el lavado sistemático de las ganancias obtenidas.
Estructura de la organización y rastro internacional
La estructura, según la fiscalía, era «altamente organizada y jerárquica». El núcleo dirigente contaba con al menos 8 integrantes clave, responsables del funcionamiento de las plataformas y de los circuitos financieros. Otras 17 personas conformaban un «segundo nivel», dedicado a la constitución de empresas pantalla, la gestión de activos y el ocultamiento del origen de los fondos.
El componente internacional del caso también atrajo la atención de los investigadores. Se registraron viajes de los imputados a Panamá y a la República Dominicana, vinculados, según la acusación, con la creación de sociedades offshore y el traslado físico de dinero al exterior.
Cómo captaban jugadores y vendían «fichas»
Entre la plataforma y los jugadores operaba una red extensa de intermediarios. Los llamados «frankers» y «cajeros» promocionaban las plataformas y vendían fichas (créditos para apostar) a través de WhatsApp, Telegram, Instagram y Facebook. Además de vender, gestionaban las cuentas de los jugadores, brindaban soporte y captaban nuevos clientes, cumpliendo de hecho funciones de ventas y atención al cliente al mismo tiempo.
Esquemas de lavado de ganancias
El dinero de las apuestas pasaba por un proceso de ocultamiento en varias etapas:
- «Estructuración»: muchos depósitos pequeños que permiten eludir los controles bancarios
- Retiro de efectivo a través de testaferros
- Operaciones con criptomonedas
- Compra de vehículos y bienes inmuebles
La lógica era simple: los ingresos de las apuestas ilegales se fragmentaban mediante transacciones y luego se volcaban a activos reales e inversiones.
Magnitud del dinero y los bienes
La investigación estima el volumen de fondos lavados en más de $7 millones y 17.000 millones de pesos argentinos (equivalente a unos $18 millones). Ese dinero se invirtió en más de 200 compras de vehículos, 31 estructuras societarias y 20 inmuebles en la zona de Virrey del Pino.
Efectivo y divisas incautados
Durante los allanamientos se hallaron 120 millones de pesos argentinos (unos $130 000), $20 000 en efectivo, así como otras divisas extranjeras.
Equipos y soportes digitales
Las fuerzas de seguridad incautaron alrededor de 40 computadoras, unidades de almacenamiento, numerosos teléfonos móviles y otros dispositivos digitales, que pasarán a ser una parte importante del cuerpo probatorio.
Transporte y otros bienes
Quedaron embargados más de 60 vehículos. También se incautó mercadería con la marca de la empresa.
Dron, barrio cerrado y una valija con dinero
El presunto líder de la red fue localizado con ayuda de un dron en el barrio cerrado Terralagos, en Canning, y fue detenido en el lugar. Otro sospechoso intentó huir con una valija que contenía cerca de 12 millones de pesos argentinos (aproximadamente $13 000).
Quién estuvo a cargo del caso desde la fiscalía
La investigación fue encabezada por el fiscal Santiago Markevich y el fiscal auxiliar Eduardo Ezequiel Suárez. Contaron con el apoyo de colegas de mayor rango, así como del área especializada en recuperación de activos y decomiso de bienes.
Postura de la fiscalía y estado actual de la investigación
La fiscalía considera la desarticulación de la red como un duro golpe a las apuestas en línea ilegales que operan fuera del marco regulatorio argentino. Sin embargo, más de 20 sospechosos siguen prófugos. La investigación continúa: se realiza el rastreo de activos que podrían haberse mantenido en sistemas digitales y estructuras offshore.
El debate va más allá de la economía
El caso celuapuestas puso de relieve no solo delitos financieros, sino también un problema más profundo: hasta hoy no se sabe con precisión cuántos jugadores en Argentina padecen juego problemático. Las estadísticas oficiales solo abarcan los casinos presenciales, mientras que el ámbito de las apuestas en línea y los casinos en línea permanece en gran medida fuera del radar de los investigadores.
Los datos indirectos permiten suponer que el nivel de participación de la población es significativamente mayor de lo que se suele creer. Los programas de bonificación de los casinos, en particular los giros gratis sin depósito, atraen a una enorme cantidad de nuevos usuarios, reduciendo la barrera de entrada prácticamente a cero. Nuestra fuente útil sobre casinos en línea con giros gratis sin depósito para el mercado argentino registra decenas de ofertas activas al mismo tiempo, lo que sugiere indirectamente una alta demanda.
Si tanta gente utiliza bonos de este tipo, es razonable suponer que la proporción de quienes pasan al juego problemático también puede ser considerable. En definitiva, la cuestión de una legalización plena y una regulación del juego en línea en Argentina vuelve a ocupar un lugar central, y casos como el de celuapuestas solo subrayan cuán costosa resulta la falta de reglas claras y transparentes.
Fuente: barilochense.com
