La víctima descubrió el fraude al recibir una reclamación de Hacienda por unas ganancias de 1.324 euros que nunca había obtenido.

La Guardia Civil de Cádiz ha investigado a dos personas en la localidad de San Fernando (Cádiz) como presuntas autoras de un delito de usurpación de estado civil y estafa relacionado con la campaña de la Renta de 2024. La trama consistía en utilizar los datos personales de la víctima para suplantar su identidad, abrir una cuenta bancaria y cobrar los beneficios obtenidos en casas de apuestas online.

Una reclamación de Hacienda destapa el fraude

La investigación se ha iniciado a raíz de la denuncia de la víctima, que recibió una reclamación de la Agencia Tributaria (AEAT) durante la declaración de la Renta de este año. En ella, se le exigía el pago de los impuestos correspondientes a unas ganancias de 1.324 euros procedentes de apuestas de juego online, una actividad que la denunciante ha manifestado no haber realizado nunca.

El ‘modus operandi’ de los estafadores

El Equipo @ de la Guardia Civil se ha hecho cargo del caso y, tras un minucioso análisis de la documentación, ha descubierto la existencia de una cuenta bancaria fraudulenta a nombre de la denunciante. Esta cuenta era utilizada para recibir las ganancias de las apuestas y mover el dinero.

El modus operandi de los autores consistía en suplantar la identidad de la víctima para crear estas cuentas y, posteriormente, realizar transferencias a otras cuentas para retirar el dinero en efectivo o reinvertirlo en nuevas apuestas. Gracias a las pesquisas, los agentes han logrado identificar y localizar a los dos presuntos implicados en San Fernando (Cádiz), que han sido investigados por estos hechos.

Las autoridades recuerdan la importancia de estar alerta ante este tipo de delitos, especialmente durante las campañas de la Renta. Para ello, la Dirección General de Ordenación del Juego ofrece el servicio PhisingAlert en su página web para protegerse contra la suplantación de identidad en actividades de juego.

Fuente: cope.es