En relación con su requerimiento de información de 12 de noviembre de 2.015, con registro de salida nº 2015155162, venimos a informar de lo siguiente:
1) El Consejo de Administración sometió a la aprobación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de “Codere, S.A.” celebrada el 27 de abril de 2015 una modificación del Reglamento de Junta General de la sociedad para adaptarlo a las modificaciones introducidas en la Ley de Sociedades de Capital por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre. El acuerdo con las referidas modificaciones fue recogido en Escritura Pública de fecha 12 de mayo de 2015, otorgada ante el Notario de Madrid D. José Mª Mateos Salgado, con nº 1918 de protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 28794, Folio 220, Sección 8, Hoja 217120 Inscripción 66. Posteriormente a esta inscripción, el texto del nuevo Reglamento de Junta General fue debidamente remitido a la CNMV en cumplimiento de lo establecido en el artículo 513 de la LSC.
2) Que el Reglamento del Consejo de Administración recoge en su artículo 9.3 que El Consejo desempeñará sus funciones con unidad de propósito e independencia de criterio, dispensando el mismo trato a todos los accionistas, a salvo de lo dispuesto en otro sentido por la ley, y se guiará por el interés de la compañía, entendido como hacer máximo, de forma sostenida, el valor económico de la empresa.
3) Que la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 25 de Junio de 2015 (que se acompaña como Anexo I), y las convocatorias de las Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas celebradas el 27 de abril de 2015, y la prevista para el 4 de diciembre de 2015 (que se acompañan como Anexos II y III), fueron anunciadas y publicadas como a continuación se indica:
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Fuente: CNMV
