La Guardia Civil investiga en Almería a dos personas acusadas de emplear de manera fraudulenta el DNI de un ciudadano para abrir múltiples cuentas en casas de apuestas online con las que habrían obtenido beneficios económicos superiores a los 46.000 euros que Hacienda achacó al afectado.
Según ha explicado la Comandancia, la investigación arrancó el 30 de agosto
del pasado año cuando el perjudicado denunció una serie de beneficios e conómicos que figuraban en su declaración de la renta que él «nunca había percibido».
Las pesquisas realizadas permitieron determinar que, sin el consentimiento
del denunciante y mediante el uso de su documentación personal, los
presuntos autores abrieron un total de ocho cuentas en diferentes
plataformas de apuestas online que se servían de pagos electrónicos.
Estafa, organización criminal y blanqueo de capitales
Los investigados por delitos de estafa y suplantación de identidad, entre
otros delitos, cuentan con antecedentes policiales por hechos similares, de
modo que incluso uno de ellos cumple actualmente una condena.
Las diligencias realizadas por los equipos de investigación de la Compañía de
Huércal-Overa (Almería) han sido puestas a disposición judicial ante
presuntos delitos de usurpación del estado civil, estafa, organización
criminal y blanqueo de capitales.
Para evitar este tipo de situaciones, la Guardia Civil recomienda no facilitar
copias de DNI a través correos electrónicos o páginas web que no ofrezcan
plenas garantías de autenticidad así como comprobar periódicamente la
información fiscal y bancaria para detectar posibles movimientos o
rendimientos no reconocidos, entre otras medidas.
Fuente: 20minutos.es
