La Guardia Civil ha detenido a 5 personas en el marco de la Operación EXMI, que se habrían hecho con hasta 72.000 euros con este sistema de engaño a distintos usuarios.
El sistema parecía sencillo y en la red cayeron al menos una veintena de personas, entre ellas un donostiarra. La Guardia Civil de Huesca ha detenido a cinco personas e investiga a otras 3 por pertenencia por estafar 72.000 euros a veinte personas a las que les prometían ganar grandes cantidades de dinero en apuestas deportivas si aportaban una cantidad de dinero.
El proceso de engaño era sencillo. La víctima contactaba con una persona a través de una conocida red social, y tras haberse ganado su confianza, le prometía ganancias en apuestas deportivas online por cantidades que podrían ascender a una gran cantidad de dinero. Le pedía que realizara un ingreso de una cantidad en la cuenta de apuestas que este le decía e inmediatamente después de realizar ese ingreso el dinero era retirado en cajeros situados en la provincia de Madrid.
Los perjudicados, además del denunciante en Huesca, residían en las localidades de San Sebastián, Las Palmas de Gran Canaria, Majadahonda (Madrid), Terrassa (Barcelona), San Juan de Aznalfarache (Sevilla), Móstoles (Madrid), Dilar (Granada), Cobisa (Toledo), Murcia, Fuentes de Ebro (Zaragoza), Ceuta, Zamora, Son Servera (Illes Balears), Arroyomolinos (Madrid), La Vall d´Uxo (Castellón), Sevilla, Las Rozas (Madrid), y Medina del Campo (Valladolid).
Numerosos antecedentes
Una vez recabados todos los datos, efectuadas numerosas gestiones y conseguida la identidad de todos los presuntos autores, el pasado 7 de junio, los agentes del ‘Equipo@Huesca’, en colaboración con el Equipo EDITE (Equipo Delitos Informáticos y Telemáticos) de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca, se desplazaron a la localidad de Málaga procediendo a la detención del principal miembro de la organización criminal.
Esta primera detención resultaba complicada, ya que este miembro no tenía domicilio conocido. El mismo, con un amplio historial delictivo, se desplazaba frecuentemente entre varias provincias para no ser detectado, y al mismo le constaban 14 requisitorias en vigor procedentes de diferentes juzgados del país, siendo además buscado por otros Cuerpos Policiales.
Tras esta primera detención y autorizados por la Autoridad Judicial, se realizó entrada y registro de la vivienda que frecuentaba, interviniéndose varios dispositivos móviles utilizados en el manejo de las distintas cuentas creadas en las plataformas de apuestas y dinero en efectivo guardado en sobres.
Seguidamente, los agentes ante la posible huida de los demás miembros de la organización, se desplazaron a la provincia de Madrid consiguiendo la detención de 4 personas y la investigación de otra.
Finalmente, el pasado día 5 de agosto, con la colaboración de agentes de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Ceuta se procedió a la investigación de otras dos personas más. En total, con la Operación EXMI se ha detenido a 5 varones e investigado a 3 mujeres con edades comprendidas entre los 20 y los 25 años como presuntos autores de delito continuado de estafa, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales. Además, se han podido bloquear 7 cuentas en el servicio de apuestas online en las que se habían producido 480 movimientos fraudulentos por valor de 72.000 euros.
Los detenidos e investigados, junto a los efectos intervenidos y las diligencias instruidas por el ‘Equipo@’ de Policía Judicial de la Guardia Civil de Huesca, quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción nº 2 de Huesca, quedando los presuntos autores en libertad a la espera de ser requeridos por la Autoridad Judicial.
Fuente: diariovasco.com
