Desde casinos, hasta los negocios de remesas estarán bajo inspección de la nueva Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) explicó este martes la intendente encargada Carlamara Sánchez.
La intendente agregó durante una entrevista en RPC Radio que la Lotería Nacional, empresas de casas de empeño y del sector inmobialiario también estarán bajo la supervisión de esta nueva oficina creada por la Ley 23 del 27 de abril de 2015, para prevenir el delito de blanqueo de capitales.
Sánchez explicó que la responsabilidad de esta entidad es velar de que los sujetos no financieros cumplan con las diligencias y que estos «sepan que tienen que colaborar en dar información», una regulación que de acuerdo con la funcionaria no existía antes a pesar de que se manejan grandes volúmenes de efectivos.
Fuente: telemetro.com
