La multa se está tomando en consideración luego de que se lanzó una extensa campaña de supervisión evaluando entidades en la sección de casas de apuestas corporativas.
Menos de un mes después de que Entain, una empresa que cotiza en la Bolsa de Valores de Londres, recibiera una multa de 28 millones de dólares como resultado de una investigación comparable en el Reino Unido, la investigación de AUSTRAC podría resultar en multas de 22 millones de dólares y otras regulaciones para Ladbrokes.
El jefe de la Comisión d Apuestas del Reino Unido, Andrew Rhodes, afirmó que la investigación previa había mostrado «errores graves» y que la multa era la más alta del organismo de control hasta la fecha.
“Hubo errores contra el lavado de dinero y apuestas más seguras completamente inaceptables. Se recuerda a los operadores que nunca deben anteponer consideraciones comerciales al cumplimiento”.
Si Entain ha cumplido o no con sus obligaciones contra el lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo es ahora un factor que debe evaluar la investigación australiana.
Para luchar contra los delitos graves, Nicole Rose, directora ejecutiva de Austrac, afirmó que todas las empresas, incluidas las de la industria del juego, deben cumplir con las normas AML y CTF, afirmando que “las entidades informantes tienen la responsabilidad de garantizar que identifiquen, evalúen y gestionen los riesgos. de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, desarrollar procesos adecuados y dedicar los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones ALA/CFT”.
Otras áreas de enfoque en este sector pueden resultar de la campaña de supervisión de AUSTRAC con el sector de las casas de apuestas corporativas.
