actualizado: 18 Feb 2019

n Recibir el Boletín diario con las últimas noticias del sector

Fiscalía de Costa Rica pide desestimar caso Latco porque el dinero provenía de apuestas deportivas en EE. UU.

La Fiscalía pidió desestimar la causa judicial contra la fiduciaria Latco al descartar que, mediante operaciones de esta compañía en el BCR, se cometiera una legitimación de capitales.


La solicitud la hizo el mes pasado ante el Juzgado Penal de San José, luego de establecer que $67 millones manejados por Latco, provenientes de una empresa domiciliada en Malta y de otra en Emiratos Árabes Unidos, tuvieron su origen en “apuestas deportivas en Estados Unidos, lo cual no constituye un delito en Costa Rica”.

Así lo confirmó la oficina de prensa del Ministerio Público en un correo electrónico en donde, además, se indicó que el caso se tramitó contra ignorado y, por lo tanto, no existen personas imputadas.

Esta causa data de noviembre del 2015, cuando el Banco de Costa Rica (BCR) anunció el cierre de cuatro cuentas bancarias a la empresa Latinamerica Trust & Escrow Company (Latco) y remitió un informe al Ministerio Público con un relato de los hechos y la denuncia por aparente lavado de dinero.

Las autoridades del BCR tenían dudas sobre el origen de los recursos que llegaron a las cuentas de la compañía dedicada a bienes raíces y a administrar de fideicomisos en el país.

El dinero provenía, según la investigación del BCR, de dos empresas propiedad de una costarricense que, para esa época, tenía 35 años. Era la gerenta del sportsbook 5Dimes (negocio de apuestas en línea), Marisol Carvajal Cordero, quien había hipotecado en dos ocasiones un terreno para construir su casa en Costa Rica.

Fuente: nacion.com

Etiquetada bajo