La Operación Conto da Sorte es la primera iniciativa seria del gobierno para combatir las apuestas ilegales y se intensificará para garantizar la sostenibilidad del mercado legal de juegos de azar en línea en Brasil.
El jueves, el Servicio Federal de Impuestos puso en marcha la Operación Conto da Sorte, una acción conjunta con las fiscalías estatales que reveló un esquema de apuestas ilegales en el que estaban implicadas 37 empresas y un movimiento financiero estimado de 50.000 millones de reales (9.700 millones de dólares).
La información fue confirmada por el ministro de Hacienda, Darío Durigan, y por declaraciones oficiales del gobierno federal. Durigan afirmó que existe tolerancia cero hacia las apuestas ilegales.
La operación ejecutó 14 órdenes de allanamiento en Pernambuco, Ceará y São Paulo. El objetivo era recopilar documentos y material audiovisual, y verificar la estructura real de las empresas investigadas. Además, el tribunal ordenó la congelación de activos por un valor de hasta 145 millones de reales brasileños. Este monto podrá utilizarse para indemnizar los daños y perjuicios derivados de las actividades ilícitas.
El esquema operaba utilizando empresas fantasma y testaferros.
Las investigaciones indican que el grupo creó decenas de empresas dedicadas a los juegos de azar, las apuestas y el procesamiento de pagos. Muchas de ellas fueron transferidas formalmente a terceros sin la capacidad económica para operar. Algunos de estos individuos incluso recibieron ayuda de emergencia, mientras que el control financiero permaneció en manos de los líderes de la trama.
Algunas de las empresas ni siquiera existían físicamente, sino que servían únicamente como intermediarias para transacciones bancarias. Los investigadores detectaron blanqueo de capitales, evasión fiscal, adquisición de bienes inmuebles con fondos ilícitos e incumplimiento en la obligación de transferir los ingresos netos de las apuestas, una obligación estipulada en la legislación que regula el sector.
Origen del fraude: Acreditación irregular en un municipio de Rio Grande do Norte.
El plan cobró fuerza después de que el Ayuntamiento de Bodó (RN) creara la agencia autónoma LOTSERIDÓ, que comenzó a acreditar irregularmente a empresas de apuestas. Incluso después de que la agencia fuera clausurada, las empresas continuaron operando sin autorización de la SPA. El caso fue llevado ante el Tribunal Supremo Federal, que confirmó que los municipios no tienen potestad para autorizar juegos de azar y apuestas.
El gobierno refuerza la lucha contra las apuestas ilegales.
Dario Durigan afirmó que la operación forma parte de la política de tolerancia cero del gobierno contra las apuestas ilegales . Destacó el fortalecimiento de la colaboración con las fiscalías para aumentar el rigor de las acciones.
El Servicio Federal de Ingresos de Brasil reiteró que seguirá trabajando para combatir el fraude relacionado con empresas fantasma, la evasión fiscal y la falta de pago de impuestos.
La Operación Conto da Sorte supone uno de los mayores golpes jamás asestados al mercado ilegal de apuestas en el país, al revelar una sofisticada red de alcance nacional con un impacto multimillonario en las finanzas públicas.
