La Autoridad del Juego de Malta ha informado a los titulares de licencias de juego sobre un proceso de consulta de la Unión Europea relacionado con las nuevas normas contra el blanqueo de capitales.
Esta consulta forma parte de las iniciativas más amplias de la UE para reforzar la supervisión de la lucha contra el blanqueo de capitales en los sectores financieros y no financieros, incluido el juego.
La Autoridad de Juegos de Malta informó a los operadores autorizados y a las partes interesadas de la industria que la Autoridad Antilavado de Dinero de la UE (AMLA) lanzó consultas abiertas sobre tres proyectos de Normas Técnicas Regulatorias vinculadas al marco europeo antilavado de dinero.
Estas consultas se refieren a medidas regulatorias que se aplicarán a los sectores no financieros, así como a las instituciones financieras tradicionales. Los operadores de juegos de azar se incluyen en esta categoría, lo que hace que el proceso de consulta sea relevante para los titulares de licencias que operan bajo el regulador de Malta.
Los responsables políticos europeos siguen trabajando para lograr un sistema antiblanqueo de capitales más unificado en toda la región. La fase de consulta forma parte de un esfuerzo legislativo más amplio, a medida que las autoridades perfeccionan las normas diseñadas para fortalecer la supervisión de riesgos y las obligaciones de cumplimiento en todos los sectores.
Los proyectos de normas cubren la debida diligencia y los informes de cumplimiento
Tres proyectos separados de Normas Técnicas Regulatorias constituyen el centro del proceso de consulta.
Un proyecto de norma, conforme al artículo 28(1) del Reglamento (UE) 2024/1624 sobre la lucha contra el blanqueo de capitales, se centra en los requisitos de diligencia debida del cliente. Otro proyecto de norma, conforme al artículo 19(9) del mismo reglamento, aborda cómo las empresas identifican las relaciones en curso, las transacciones ocasionales, las transacciones vinculadas y los umbrales para la supervisión de la actividad.
Un tercer proyecto de norma en virtud del artículo 53(10) de la Directiva contra el blanqueo de capitales (UE 2024 1640) se refiere a la forma en que las organizaciones deben informar sobre las debilidades materiales relacionadas con los sistemas de cumplimiento.
La Autoridad de Juegos de Malta dijo que la etapa de consulta es importante para el sector del juego porque la nueva Autoridad Antilavado de Dinero de la UE ha comenzado a examinar las normas que afectan a las industrias no financieras.
Por tanto, los participantes de la industria tienen la oportunidad de revisar los proyectos de normas técnicas y proporcionar retroalimentación directamente a las autoridades de la UE.
El proceso de consulta tiene dos plazos. Las respuestas al proyecto de norma, según el Artículo 53(10) de la AMLD6, deben presentarse antes del 9 de marzo de 2026. Los comentarios sobre el proyecto de norma, según los Artículos 28(1) y 19(9), deben presentarse antes del 8 de mayo de 2026.
La Autoridad de Juegos de Malta alentó a los titulares de licencias y otras partes interesadas a revisar cuidadosamente los proyectos de normas y enviar comentarios a través de los portales de consulta operados por AMLA.
Según el regulador, la participación temprana de la industria puede ayudar a garantizar que los estándares técnicos finales sigan siendo proporcionados y calibrados adecuadamente para sectores como el juego, donde los perfiles de riesgo difieren de los de los entornos bancarios tradicionales.
La Autoridad también declaró que sigue disponible para abordar las preocupaciones específicas del sector con los operadores autorizados. Los titulares de licencias podrán enviar comentarios por escrito al regulador como parte del diálogo continuo mientras continúa el proceso legislativo de la UE.
