Las Vegas Strip

La Junta de Control de Juegos de Nevada, que ha guardado un incómodo silencio sobre la investigación de los casinos de Las Vegas y el procesamiento del ejecutivo de casinos Scott Sibella por parte de funcionarios federales de California, se ha sumado a la investigación en curso, según dos fuentes que dicen haber recibido llamadas. de los investigadores. 

La investigación federal, reportada por primera vez por Current en agosto, puso a la GCB en un aprieto. 

Hace un año, el nuevo miembro de la Junta de Control designado por el gobernador Joe Lombardo, George Assad, dijo al Las Vegas Review-Journal que las acusaciones “contra Resorts World y su presidente, Scott Sibella, resultaron infundadas”.

Menos de seis meses después, en agosto de 2023, los investigadores federales emitieron una citación a Resorts World para que solicitara registros de transacciones en efectivo y electrónicas, entre otras cosas. La empresa despidió a Sibella un mes después, alegando que violaba la política de la empresa. Resorts World no ha sido acusado de ningún delito. 

En enero, Sibella llegó a un acuerdo de culpabilidad , admitiendo un cargo de violación de la Ley de Secreto Bancario (BSA, por sus siglas en inglés) que exige que las instituciones financieras, incluidos los casinos, informen sobre transacciones en efectivo grandes o sospechosas.  

Sibella no informó que el corredor de apuestas ilegal Wayne Nix pagó a un marcador en el MGM Grand con $120,000 en efectivo en 2018. En 2022, según el acuerdo de culpabilidad, Sibella dijo a agentes policiales no identificados que “escuché que Nix estaba en el negocio de las reservas”, pero No quería saber el origen de su dinero. “Me mantengo al margen. Si lo sabemos, no podemos permitirles apostar”.  

Está previsto que Sibella sea sentenciada el 8 de mayo en California. La sentencia de Nix se ha pospuesto dos veces, una indicación de que todavía está cooperando con las autoridades. 

MGM y el Cosmopolitan, donde Nix también jugaba, celebraron acuerdos de no procesamiento con los federales y pagaron una multa colectiva de 7,45 millones de dólares.  

«Simplemente parece que la GCB tuvo que salir a la luz o parecer totalmente incompetente», dijo Richard Schuetz, un veterano ejecutivo de casinos y ex regulador del juego de Calfironia, quien sugiere que la GCB podría estar aflojando intencionalmente la tapa de su investigación. «Parece que se quedaron dormidos durante esto».

La GCB fue creada en 1955 para regular la incipiente industria del juego de Nevada y mantener a raya al gobierno federal.

Una enmienda de 1985 a la BSA permitió al Tesoro de Estados Unidos eximir a los “casinos en cualquier estado cuyo sistema regulatorio cumpla sustancialmente con los requisitos de presentación de informes y mantenimiento de registros” de la BSA. Los casinos de Nevada estuvieron exentos hasta 2007, cuando la Comisión de Juego del estado exigió a los casinos con ingresos brutos anuales de juego superiores a $1 millón que cumplieran con la BSA y sus requisitos de informes de transacciones en efectivo. 

Los titulares de licencias, que están regulados por la GCB, deben capacitar continuamente a sus empleados sobre el protocolo contra el lavado de dinero.

La GCB ha guardado silencio desde que el acuerdo de culpabilidad de Sibella se hizo público en enero, con la excepción de una declaración del presidente Kirk Hendrick, quien dijo que la GCB «ha estado monitoreando la situación y se asegurará de que todos los individuos y entidades involucrados en la industria del juego de Nevada estén mantenidos con los más altos estándares”. 

Hendrick no abordó la disparidad en la conclusión de la GCB de febrero de 2023 de que las acusaciones contra Sibella no tenían fundamento y la de los funcionarios federales que acusaron a Sibella.  

Los reguladores no respondieron a las consultas de Actual Jueves sobre la existencia de una investigación estatal. 

«El agente dijo ‘tenemos cinco equipos de dos hombres y cada equipo está investigando dos o tres propiedades'», dijo una fuente que dice haber recibido una llamada de agentes de GCB esta semana.

La fuente, que tiene vínculos con Sibella y casas de apuestas ilegales que juegan en Las Vegas, está cooperando con las autoridades estatales y federales y pidió no ser identificada. «Él (el investigador de la GCB) dijo que están trabajando en cooperación con el Fiscal Federal y la división penal del IRS en Las Vegas, y con la Oficina del Fiscal Federal fuera de California, específicamente Jeff Mitchell». 

Mitchell es el fiscal federal en el Distrito Central de California que procesó a Sibella y Nix luego de una investigación realizada por la División Penal del IRS, Seguridad Nacional y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). 

Mitchell también es el fiscal federal que la semana pasada acusó a Ippei Mizuhara, ex intérprete de la estrella de las Grandes Ligas de Béisbol Shohei Ohtani, de transferir ilegalmente 16 millones de dólares de la cuenta bancaria de Ohtani al presunto corredor de apuestas y jugador ilegal Matt Bowyer. 

La investigación de Nix, Sibella y sus antiguos empleadores, MGM Resorts International y Resorts World, se ha ampliado para incluir a otras casas de apuestas presuntamente ilegales y su patrocinio de otros casinos de Las Vegas, que ahora son de interés para la GCB, según las fuentes que fueron contactados por investigadores estatales.

«Quieren hablar con los anfitriones de Bowyer en Resorts World y el Venetian», dijo la fuente sobre la GCB.

Las autoridades federales allanaron la casa de Bowyer en California a principios de octubre del año pasado y se llevaron el teléfono de su presentadora de Las Vegas, Jennifer Belcastro, el mismo día, según Belcastro. La orden de allanamiento de Belcastro, obtenida por La Corriente, fue firmada por el magistrado federal Daniel Albregts.

Según se informa, los agentes estatales también se pusieron en contacto con el anfitrión de Bowyer en el Venetian, que es una subsidiaria de Apollo Global Management. El director ejecutivo del resort, Patrick Nichols, ex gerente general del Cosmopolitan, no ha respondido a las preguntas de Current sobre la contratación por parte de la compañía de dos ex ejecutivos del casino Cosmopolitan que atendían a Nix en ese resort y perdieron sus empleos como resultado, según fuentes del Veneciano.     

Una fuente contactada por la GCB dice que los investigadores también están interesados ​​en hablar con los anfitriones del casino del jugador Damien LeForbes, cliente de Resorts World y Venetian. Los federales también allanaron su casa en California. LeForbes, al igual que Bowyer, continuó jugando en Resorts World y otros casinos después de que se hizo pública la noticia de la investigación federal y los federales habían citado a Resorts World, dice la fuente. 

LeForbes le dijo al Current que está representado por el abogado penalista de Las Vegas, David Chesnoff. Chesnoff, que es concesionario de Resorts World, no respondió a las solicitudes de comentarios sobre el posible conflicto de intereses, dado su interés comercial en el hotel.   

Otra fuente vinculada a Resorts World que pidió no ser identificada por temor a riesgos legales, dice que la GCB se acercó para una entrevista la semana pasada. La fuente dijo que colegas de Aria y Venetian también recibieron llamadas de la GCB. 

«Creo que están haciendo un pequeño trabajo cosmético», dice Schuetz sobre la investigación del GCB. «Están teniendo que hacer un pequeño esfuerzo para salvar las apariencias».