Este martes (12), el Boletín del Servicio de Policía Federal publicó un decreto firmado por el Director de Investigación y Lucha contra el Crimen Organizado y la Corrupción (DICOR), el delegado Dennis Cali, por el cual se crea el Grupo de Investigación para la Represión del Amaño de Partidos Deportivos, el Fraude en Apuestas y Delitos Conexos – Base Apostas. El Decreto DICOR/PF N° 92 fue firmado el 6 de mayo.
El grupo investigará delitos como la manipulación de competiciones deportivas, la explotación ilegal o fraudulenta de apuestas de cuotas fijas, el lavado de dinero, la corrupción privada, el fraude y la asociación delictiva.
La base de datos de apuestas será de carácter institucional y tendrá inicialmente una duración de un año. La Dirección de Investigación y Lucha contra el Crimen Organizado y la Corrupción podrá prorrogar este plazo tras una reevaluación.
La supervisión administrativa y técnica estará a cargo de la Coordinación General para la Represión de la Corrupción, los Delitos Financieros y el Blanqueo de Capitales. Las unidades centrales competentes para combatir la corrupción, los delitos financieros, el blanqueo de capitales y el crimen organizado prestarán apoyo a las operaciones.
Las instalaciones físicas serán privadas y discretas. Las condiciones operativas garantizarán la seguridad y la confidencialidad de las investigaciones. La ubicación geográfica priorizará el área circundante al Distrito Federal. La base podrá operar dentro de las instalaciones de la División de Represión del Lavado de Dinero de la Coordinación General por un período máximo de 90 días mientras se proporcionan las instalaciones permanentes.
Directrices operativas y prioridades de investigación
El grupo de trabajo Base Apostas se centrará principalmente en desmantelar organizaciones y asociaciones criminales dedicadas a la manipulación de resultados deportivos, el fraude en apuestas de cuotas fijas y delitos conexos. El grupo seguirá cinco directrices principales. La primera es el uso de recursos y medios de investigación extraordinarios. La segunda consiste en identificar y exigir responsabilidades a líderes, intermediarios, financistas, apostadores estratégicos y agentes deportivos de alto poder.
La recuperación de activos es otra directriz fundamental. La descapitalización de las organizaciones criminales se producirá mediante la incautación y el embargo de activos. Las investigaciones abarcarán los delitos de blanqueo de capitales u ocultación de activos, derechos y valores derivados, directa o indirectamente, de los delitos investigados.
La cooperación policial internacional y la coordinación con organismos reguladores, entidades deportivas y operadores legalmente autorizados también forman parte de las directrices, cuando corresponda. La coordinación operativa, técnica y doctrinal será responsabilidad de la CGRC/DICOR/PF. Las unidades centrales con jurisdicción sobre corrupción, delitos financieros, lavado de dinero y lucha contra el crimen organizado ejercerán dicha coordinación.
Las investigaciones tendrán características específicas definidas en la ordenanza. El grupo investigará delitos bajo la jurisdicción de DICOR/PF relacionados con la manipulación de resultados deportivos, el fraude en apuestas, la corrupción de agentes deportivos, el lavado de dinero y los delitos financieros. También se investigarán otros delitos cometidos por organizaciones criminales o que sean de especial interés para CGRC/DICOR/PF. Las investigaciones emplearán técnicas de investigación especiales.
La coordinación general podrá establecer criterios para priorizar las investigaciones. Entre los parámetros se encuentran el potencial ofensivo de la organización o asociación criminal investigada, el alcance interestatal o transnacional de la actividad delictiva, el impacto social de los hechos y los recursos disponibles. Esta evaluación permitirá orientar los esfuerzos de investigación hacia los casos de mayor relevancia.
La Base Apostas realizará análisis de datos, análisis estratégicos y análisis de inteligencia policial sobre los delitos dentro de su área de responsabilidad. El equipo elaborará informes semestrales sobre sus actividades y la situación en la región bajo su jurisdicción. Los documentos prestarán especial atención a patrones sospechosos en eventos deportivos, flujos financieros atípicos y vínculos entre los investigados, operadores de apuestas y agentes deportivos.
Las investigaciones comenzarán una vez que se presente un proyecto que cumpla con los requisitos establecidos en la ordenanza. El CGRC/DICOR/PF deberá aprobar el proyecto antes de que se inicien las labores de investigación. Este procedimiento garantiza la conformidad con las directrices institucionales y la evaluación previa de la viabilidad de las operaciones propuestas.
Composición del equipo y perfiles de los miembros
El personal de la base de apuestas estará compuesto por al menos un delegado de la Policía Federal que coordinará las actividades, un administrativo de la Policía Federal y tres agentes de policía analistas. Uno de los analistas actuará como gerente de operaciones. DICOR/PF será responsable de la disponibilidad o contratación del delegado supervisor, el administrativo y los dos agentes de policía analistas.
Los agentes de policía serán reclutados principalmente entre profesionales con experiencia en análisis de datos, inteligencia financiera, recuperación de activos, monitoreo de plataformas digitales y conocimiento de los ecosistemas de apuestas y eventos deportivos. Esta especialización técnica busca garantizar la eficacia en la investigación de delitos complejos que involucran tecnología y operaciones financieras sofisticadas.
Los agentes de policía reclutados actuarán en cumplimiento de sus funciones y de acuerdo con las directrices emitidas por la CGRC/DICOR/PF y las unidades centrales competentes. La estructura de mando contempla un Delegado Supervisor de la Policía Federal y un responsable operativo. La unidad central competente y el delegado supervisor ejercerán el control sobre el personal en misión.
Los agentes de policía que no cumplan con las instrucciones del delegado supervisor o que no respeten las normas de conducta investigativa, operativa, administrativa, procedimental o personal para trabajar en investigaciones delicadas podrán ser excluidos del servicio en la Base Apostas. La exclusión se efectuará mediante una resolución del CGRC/DICOR/PF, sin perjuicio de los procedimientos disciplinarios que correspondan.
La CGRC/DICOR/PF podrá establecer normas fundamentales de conducta, sin perjuicio de las normas complementarias que rijan en la propia base. Entre las responsabilidades de la coordinación se encuentran el suministro de los recursos humanos, el apoyo logístico y material necesarios para llevar a cabo las investigaciones y para el funcionamiento de la base operativa. La designación de los agentes de policía que trabajarán en la estructura también será responsabilidad de la coordinación general.
La CGRC/DICOR/PF designará al Delegado de la Policía Federal supervisor y a los gerentes administrativos y operativos. El jefe de la División de Represión contra el Lavado de Dinero es responsable de designar a un oficial de policía para supervisar las actividades de la base de apuestas. El jefe también definirá los sistemas de gestión operativa y de la base.
El Delegado Supervisor de la Policía Federal coordinará y ejecutará las actividades policiales judiciales, de investigación y operativas de la Base de Apuestas. También será responsable de la gestión de los recursos financieros, humanos y tecnológicos. El supervisor se adherirá a las directrices de la CGRC/DICOR/PF y de las unidades centrales competentes. El supervisor tendrá autoridad para emitir órdenes de misión y adoptar las medidas administrativas necesarias para el buen desempeño de las actividades.
La supervisión del gerente administrativo y del gerente operativo recaerá en el delegado supervisor. La evaluación profesional de los agentes de policía en servicio o en misión en la base también será responsabilidad suya. Los resultados se remitirán a la unidad central competente mediante un sistema específico. El supervisor podrá ordenar la destitución inmediata de cualquier agente de policía cuya conducta se considere inapropiada. La notificación a la coordinación general deberá estar justificada y ser inmediata.
La unidad central evaluará cualquier posible remisión a la jurisdicción civil, penal o administrativa del agente de policía, según corresponda. El control de acceso a las instalaciones será responsabilidad del delegado supervisor. Este control respetará la confidencialidad y la compartimentación de las actividades de investigación, así como la seguridad de las instalaciones físicas.
El supervisor deberá informar a la coordinación general sobre cualquier incidente que interfiera con las actividades de la base. Entre sus responsabilidades también se encuentran la coordinación y la presentación de informes mensuales de actividad a la unidad central. Estos informes permitirán el seguimiento sistemático de las investigaciones realizadas por la Base de Apuestas.
El gerente de operaciones asistirá al delegado supervisor en la coordinación y ejecución de las actividades operativas y de investigación. Esta función también abarcará otros temas que determine el supervisor. El gerente de operaciones informará directamente al delegado sobre cualquier incidente, de cualquier índole, que interfiera con las actividades de la base.
El gerente de operaciones será responsable de capacitar a los agentes de policía reclutados y asignados a la base. Transmitirá toda la información de la misión a los miembros del equipo. Asimismo, se asegurará de que los sistemas de operaciones y gestión de la base se mantengan actualizados y con información precisa.
El/La responsable administrativo/a asistirá al/a la delegado/a supervisor/a en la gestión de los recursos financieros, humanos y logísticos. Esta función también incluirá otras tareas que determine el/la supervisor/a. El/La responsable administrativo/a será responsable de supervisar el tiempo de servicio de los agentes de policía en la Base Apostas. El tiempo de servicio no podrá exceder el plazo establecido por la unidad central competente.
El gerente administrativo observará el cronograma de reemplazo adecuado para garantizar que no haya interrupciones en las operaciones. También será responsable de la recepción del oficial de policía reclutado en la base. Le proporcionará instrucciones sobre las normas que deberá seguir durante su estancia en la unidad. Asimismo, el gerente administrativo será responsable de garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura física de la base y supervisará el mantenimiento de las instalaciones y el equipo.
El responsable también deberá informar directamente al delegado supervisor sobre cualquier incidente, sea cual sea su naturaleza, que interfiera con las actividades de la base. Estas responsabilidades tienen como objetivo garantizar el apoyo logístico y administrativo necesario para el desarrollo de las investigaciones.
La Policía Federal designará a un oficial para supervisar las actividades de la base de apuestas. Este profesional recibirá las solicitudes de reclutamiento de oficiales para la base y se asegurará de que cada unidad cuente con el número correcto de oficiales. También será responsable de verificar el ingreso de datos en los sistemas de operaciones y gestión.
Deberes y responsabilidades
El agente de policía designado se asegurará de que la base de datos actualice correctamente los datos. Supervisará que los informes de actividad de la base de datos se envíen mensualmente a la unidad central correspondiente antes del décimo día hábil. Las visitas periódicas a la base de datos formarán parte de sus funciones. Estas visitas le permitirán supervisar las actividades, comprender las necesidades y orientar el trabajo.
Entre sus responsabilidades también se encuentran el mantenimiento de registros sobre la base, los oficiales de servicio, sus respectivas evaluaciones y sus historiales profesionales. Estas funciones tienen como objetivo garantizar el control administrativo y técnico de las operaciones que realiza la Base Apostas.
La Coordinación General para la Represión de la Corrupción, los Delitos Financieros y el Blanqueo de Capitales de la Dirección de Investigación y Lucha contra el Crimen Organizado y la Corrupción será la responsable de subsanar las omisiones y aclarar las dudas derivadas de la aplicación de la ordenanza. La definición de esta responsabilidad tiene como objetivo garantizar la uniformidad en la interpretación de las normas establecidas para el funcionamiento de la base de datos.
Al finalizar el período operativo de un año, el delegado supervisor deberá presentar un informe sobre las actividades y los resultados obtenidos por la plataforma de apuestas en un plazo de 30 días. El documento deberá incluir una justificación motivada sobre la finalización de las actividades si, por cualquier motivo, el trabajo no ha alcanzado los resultados previstos.
El informe también podrá recomendar la continuación del trabajo si el supervisor considera necesario realizar investigaciones adicionales. Esta recomendación podrá darse incluso si la base no ha alcanzado plenamente los resultados previstos. El documento elaborado se remitirá a través del canal jerárquico para su revisión por la unidad central competente y su análisis por la Coordinación General y la Dirección.
La orden entró en vigor en la fecha de su publicación en el Boletín de Servicio.
