Esta medida se produce tras el endurecimiento de los controles federales sobre los operadores no autorizados, incluidos los nuevos poderes para congelar los fondos vinculados a plataformas de apuestas ilegales.
La Policía Federal de Brasil ha puesto en marcha la Operación Véu de Maia para investigar un presunto esquema de lavado de dinero y evasión fiscal relacionado con apuestas ilegales de cuotas fijas.
La operación se está llevando a cabo después de que la información de la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA) del Ministerio de Finanzas indicara que 87 empresas podrían haber sido utilizadas como tapaderas para mover fondos para operadores de apuestas irregulares.
Se están ejecutando nueve órdenes de registro e incautación, además de registros personales, en Aparecida de Goiânia, Goiânia, São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre y Canoas.
Los investigadores también están examinando la posible transferencia de fondos al extranjero mediante criptoactivos. Los investigados podrían enfrentar cargos que incluyen lavado de dinero, evasión fiscal, crimen organizado y otros delitos identificados durante la investigación.
Este caso surge en un momento en que Brasil continúa vigilando la frontera entre su mercado de apuestas regulado y los operadores que operan fuera del sistema de licencias federales.
Desde el 1 de enero de 2025, solo las empresas constituidas en Brasil y autorizadas por la SPA tienen permiso para ofrecer apuestas de cuotas fijas en el país.
Los operadores con licencia están sujetos a obligaciones fiscales, publicitarias, contra el blanqueo de capitales y de juego responsable.
La aplicación de la normativa se ha convertido en una cuestión política de mayor envergadura, ya que el Gobierno brasileño busca impedir que los operadores sin licencia utilicen estructuras de pago, empresas fachada o acuerdos extraterritoriales para seguir prestando servicios a los clientes locales.
En junio, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmó un decreto que permite a las autoridades congelar los activos vinculados a plataformas de apuestas en línea ilegales, destinando los fondos incautados a fines de seguridad pública.
Brasil también ha tomado medidas contra productos afines que se consideran similares a las apuestas. En abril, las autoridades bloquearon 27 plataformas de mercados de predicción y endurecieron las normas sobre derivados vinculados a eventos, alegando preocupaciones sobre productos de estilo de juego no regulados.
Por lo tanto, la investigación de la Policía Federal se enmarca dentro de una fase de aplicación de la ley más amplia, en la que la supervisión regulatoria, el control financiero y las investigaciones penales están cada vez más vinculados.
A principios de este mes, el comité conjunto de Brasil del Congreso aprobó una medida para aumentar el porcentaje de los ingresos por apuestas que se transfieren al fondo de la Policía Federal, Funapol, del 1% en 2026 al 3% a partir de 2028.
