Los reguladores de siete estados de los EE. UU. se han puesto en contacto con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en un intento de empujar al Departamento de Justicia para que “haga algo” con respecto a la competencia extraterritorial en el mercado de los juegos de azar en línea.
¿No Entiende la Ley Federal?
Como suele ser el caso cuando ocurren tales acciones, los signatarios se refieren a todos los sitios de juegos de azar en el extranjero con un amplio espectro, ya sea a propósito o no, agrupando a todos los demás operadores de juegos de azar en una canasta y refiriéndose a ellos en términos generales como sitios de juegos de azar en línea “ilegales”.
Al menos esa es la implicación, ya que los reguladores estatales y los voceros de la Asociación Estadounidense de Juegos (AGA, por sus siglas en inglés) constantemente dejan de lado cualquier diferenciación real entre los sitios de casino con licencia extraterritoriales, los sitios ilegales de apuestas deportivas y el pequeño puñado de operadores que brindan servicios a los jugadores en los EE. UU. sin licencia conocida en absoluto.
Pintar a todos los operadores de juegos de azar en línea con la misma brocha gorda parece, en el mejor de los casos, falso para el consumidor u observador informado.
El gambito de relaciones públicas más reciente está firmado conjuntamente por los reguladores en algunos de los estados de juego de EE. UU. con mayor éxito financiero, incluidos Colorado, Illinois, Louisiana, Michigan, Mississippi, Nevada y Nueva Jersey.
Algunos de los temas abordados en la carta al Fiscal General de los EE. UU., Merrick Garland, son algunos peligros reales e irreales que los mal informados asumen que están asociados con los juegos de azar en línea. Estos incluyen la verificación de la edad, las preocupaciones sobre el lavado de dinero, el protocolo de juego responsable, la equidad en el juego y la falta de ingresos fiscales por parte de cada estado.
La carta también establece que los operadores extraterritoriales no están sujetos a ningún requisito de licencia. La mayoría de esos puntos son incorrectos y lo más probable es que se basen en malentendidos de buena fe sobre cómo operan los operadores de juegos de azar en línea extraterritoriales.
Mucho más del 90% de los casinos extraterritoriales y la mayoría de las casas de apuestas deportivas que sirven a los jugadores estadounidenses tienen licencia en la jurisdicción de Curazao (anteriormente conocida como las Antillas Holandesas). Los operadores deben verificar la identidad, la edad, la propiedad de los instrumentos financieros utilizados para depositar, la dirección del jugador, su suscripción a los servicios públicos locales y, con bastante frecuencia, una copia de sus estados de cuenta bancarios como mínimo.
Tres Décadas de Cumplimiento
Los operadores en la jurisdicción extraterritorial de Curazao han seguido esencialmente el mismo protocolo desde mediados de la década de 1990.
Estos documentos cubren casi todas las inquietudes planteadas por los reguladores, incluidas las inquietudes sobre el lavado de dinero.
El emisor de licencias de juegos de azar sancionado por el gobierno se asegura de que las preocupaciones contra el lavado de dinero sean atendidas por las autoridades internacionales en cumplimiento de un marco contra el lavado de dinero/contra el financiamiento del terrorismo (AML/CFT) que aborda ambos problemas de riesgo.
En pocas palabras, lo que se conoce como “verificación de documentos” – que aplica el 99% de todos los operadores extraterritoriales como sabe cualquier jugador extraterritorial, aborda todas las preocupaciones enumeradas excepto los problemas de juego responsable y la recaudación de impuestos.
El juego responsable solo se aborda en el nivel más crítico, que es la autoexclusión del jugador. Incluso allí, si un operador se niega a permitir que un jugador se autoexcluya, se le revocará su licencia de Curazao. Sin embargo, no hay herramientas auxiliares disponibles para que los jugadores establezcan depósitos o límites de tiempo, forzar descansos en intervalos de tiempo prescritos o cualquiera de las otras cosas que pueden requerir los regímenes regulatorios más estrictos, como la Autoridad de Juegos de Malta o la Comisión Británica de Juegos de Azar.
Eso deja la competencia por el dólar del juego y los ingresos fiscales estatales enterrados en calumnias de ilegalidad y acusaciones de mercado negro.
Si bien esto puede parecer contrario a la intuición, los casinos en el extranjero no son ilegales a nivel federal ni lo han sido nunca en los Estados Unidos. Sin embargo, corresponde a cada consumidor verificar las leyes de su propio estado para determinar si la práctica podría ser legal en su estado. Si se indica un abogado competente, se debe buscar.
La Ley Interestatal de Cables de 1961
Las apuestas deportivas interestatales o interterritoriales son ilegales en los Estados Unidos y lo han sido desde 1961. Si bien el DOJ de EE. UU. bajo varias administraciones se ha puesto del lado de los magnates de los casinos como el difunto Sheldon Adelson al determinar que los juegos de casino extraterritoriales son ilegales, la compañía de lotería más grande del mundo por ingresos brutos, IGT recientemente solicitó y recibió un juicio declaratorio (de una vez por todas) que informa muy concretamente que la Ley Interestatal de Cables solo se aplica a las operaciones de apuestas deportivas. La ley de apostar en los casinos no tiene ninguna ley federal que lo prohíba.
El wicket difícil en esta realidad es la UIGEA (Ley de Ejecución de Juegos de Azar Ilegales en Internet de 2006) que no crea nuevas leyes de juegos de azar ni modifica ninguna ley existente como se establece claramente en la ley misma. Sin embargo, hace que la mayoría de las transacciones financieras en línea (depósitos y retiros) sean ilegales y de facto lavado de dinero simplemente porque las instituciones financieras de EE. UU. han recibido “orientaciones” que asumen que la Ley Interestatal de Cables se aplica a todas las apuestas interestatales o interterritoriales.
Sin embargo, el hecho mismo de proporcionar un servicio de juegos de azar o que un ciudadano estadounidense participe en juegos de azar extraterritoriales no es un delito a nivel federal según ninguna ley que este editor haya visto en casi tres décadas en la industria. Por lo que no está claro cómo el fiscal general Merrick Garland podría ser de ayuda para los reguladores estatales a menos que ataque la práctica “desde un lado” y los considere ilegales gracias a la orientación incorrecta de la Comisión Federal de Comercio (FTC) y la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) que se emitió durante la administración de Bush en 2007 bajo la premisa falsa de que la Ley Interestatal de Cables en realidad se aplicaba a todo menos a las apuestas deportivas.
En la carta a AG Garland, el director ejecutivo de la Junta de Control de Juegos de Michigan (MGCB), Henry Williams afirma: “En Michigan, las leyes y reglas estrictas rigen los juegos de Internet y las apuestas deportivas y brindan protección al consumidor, promueven la confianza y garantizan un juego honesto y justo. Estamos dispuestos a ayudar al Departamento de Justicia de los EE. UU. en todo lo que podamos, ya que persigue el cumplimiento de las leyes de los EE. UU. contra las empresas de juegos de azar ilegales extraterritoriales que se aprovechan de nuestros ciudadanos.”
“Los reguladores estatales como MGCB se aseguran de que los operadores ofrezcan productos que superen los estándares técnicos y las pruebas, y también exigimos a los operadores que cumplan con los requisitos de informes.”
“Los operadores extraterritoriales hacen alarde de las regulaciones estatales y ofrecen productos que no protegen al público, lo que me preocupa mucho a mí y a mis compañeros reguladores estatales”, agregó Williams.
Continuó: “Los operadores regulados reconocen que la concesión de licencias es un privilegio que se puede quitar, pero los operadores ilegales no enfrentan consecuencias similares por no cumplir con las leyes y mantener la integridad.”
Fuente:casinonewsdaily.es
