Asojuegos
Juan Andrés Carreño, presidente de Asojuegos y presidente de Laft América

El presidente de Asojuegos y Asopostal, y presidente del congreso «Laft América: Con el lavado de activos, cero tolerancia», Juan Andrés Carreño, resaltó los avances de la UIAF para implementar nuevas estrategias de administración de riesgos contra el lavado de activos en otros sectores tal como se ha hecho durante muchos años en el sector financiero.


Según Carreño la regulación y las obligaciones que se le ha impuesto a otros sectores como al de giros postales ha permitido que ya se tengan reportes de operaciones sospechosas que se hacen en giros, por operaciones superiores a 160.000 pesos, y de premios superiores a los 500.000 pesos en juegos.

«Entonces esos reportes y otras medidas como por ejemplo la biometría han permitido que ya se empiecen a dar muchos avances en la guerra contra organizaciones criminales porque, por ejemplo, si una persona que se camufla mandando un giro postal para financiar terrorismo en una de las zonas de conflicto y antes mandaba 500.000 pesos o 400.000 pesos, hoy gracias al envío, a la remisión en línea y en tiempo real de esa información la UIAf puede cruzar y hacer mapas que le permiten generar alarmas y para que la Fiscalía investigue y eventualmente judicialice a esas personas«, señaló el presidente del Congreso Laft América.

Agregó que desde el punto de vista gremial se han venido implementando medidas regulatorias y la creación del área especial de riesgos para contribuir con la lucha contra el lavado de activos. Señaló que también están invirtiendo en tecnología para que sus reportes vayan directamente la UIAF y al Mintic, lo que posteriormente termina en manos de las autoridades para que actúen como corresponde. En ese sentido dijo que el sector postal, después del financiero es el que más ha avanzado en implementación de sistemas de prevención del lavado de activos, tarea a la que hace algunos años también se unió el sector de los juegos.

Resaltó, además, que por una decisión del actual gobierno el tema de los juegos pasó del sector salud al sector hacienda convirtiéndose en una herramienta fiscal y que ha permitido que el Gobierno entienda que si lo regula y acaba con la ilegalidad «va a conseguir plata«.

Dijo que la «buena noticia» es que en el país hay una formalización del 70 % del sector, que significó el año pasado un recaudo de iva y de derechos de explotación que van a la salud por más de 1,5 billones de pesos.

Sin embargo, dijo que el 30 % de las actividades de azar como el chance, las máquinas y las apuestas online que permanecen en la ilegalidad significan una evasión de 400.000 millones de pesos.

En todo caso, dice que si se logra con ayuda de la Fiscalía derrotar la ilegalidad en el juego la salud recibirá más de dos billones de pesos.

Dice que como parte de la estrategia para lograrlo fueron reglamentadas por parte de Coljuegos tres nuevas modalidades de juego: las apuestas online (en el que las empresas internacionales tienen que pedir licencia en Colombia), los juegos en ruta (la instalación de máquinas en bares, restaurantes, etc.) y la reglamentación de las apuestas virtuales deportivas.

Y señala que el gremio en sus estudios económicos establece que solo en el primer año por apuestas deportivas online se va a lograr un recaudo adicional de 15.000 millones de pesos y se estima una tasa de crecimiento del 50 % anual durante los cinco primeros años. «El cálculo dice que todo este trabajo reglamentario, en cinco años se tiene que duplicar el recaudo de juegos«, concluyó.

Fuente: eltiempo.com