Etiqueta: blanqueo de capitales

EGBA publica sus primeras directrices paneuropeas contra el blanqueo de capitales...

Las nuevas directrices refuerzan el compromiso de los miembros de EGBA en la lucha contra el blanqueo de capitales al introducir una serie de...

Bruselas lleva ante la Justicia a Bélgica, Austria y Países Bajos...

La Comisión Europea ha llevado hoy a Austria, Bélgica y los Países Bajos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no aplicar...

Bruselas propone una autoridad europea contra el blanqueo de capitales

Escándalo tras escándalo, Bruselas ha ido reforzando sus directivas para combatir el blanqueo de capitales. La Comisión Europea cree que ahora es el momento de dar...

Nota técnica sobre la gestión de fraude en operadores de juego

La lucha contra el fraude constituye uno de los fundamentos de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego (Ley 13/2011...