Las autoridades turcas han puesto en marcha dos importantes operaciones contra redes de apuestas ilegales, dirigidas a sospechosos en Antalya y Mersin cuyas cuentas supuestamente procesaron más de 18.000 millones de liras turcas (339,7 millones de euros) en transacciones.
El ministro de Justicia, Akın Gürlek, anunció los allanamientos el lunes a través de X. Declaró que las operaciones estaban dirigidas contra redes que amenazaban “el futuro de nuestros hijos y nuestra seguridad económica”. Un total de 233 sospechosos se enfrentan a acciones legales en el marco de ambas operaciones.
La operación en Antalya fue coordinada por la Fiscalía General de la ciudad. Se llevó a cabo simultáneamente en 20 provincias tras meses de vigilancia policial técnica y física. Participaron unos 139 equipos.
La redada, la más reciente en una batalla que dura ya varios años contra el juego ilegal , tuvo como objetivo a 183 personas, cuyas cuentas bancarias mostraban transacciones por valor de más de 11.300 millones de liras turcas (213,3 millones de euros).
La redada en la ciudad de Mersin se llevó a cabo por orden de la Fiscalía General de Mersin, con la participación de la gendarmería.
La operación tuvo como objetivo a un presunto grupo delictivo organizado al que Gürlek acusa de blanqueo de dinero procedente de sitios web de apuestas extranjeros.
La policía arrestó a 50 personas y confiscó sus vehículos de lujo, residencias y propiedades que se cree fueron obtenidas ilegalmente. Se alega que esas cuentas manejaban un volumen de transacciones de 7 mil millones de liras turcas (132,1 millones de euros).
Por otra parte, se suspendieron transacciones por valor de 5.100 millones de liras turcas (112 millones de euros) como parte de las medidas contra el blanqueo de capitales. Estas transacciones estaban vinculadas a cuentas presuntamente utilizadas por organizadores de apuestas ilegales.
Continuará la represión contra el juego ilegal.
Los operativos del lunes son los más recientes de una campaña de control sostenida que se ha acelerado notablemente en los últimos meses.
En diciembre, los investigadores detuvieron a 42 sospechosos en una investigación sobre apuestas ilegales que involucraban transacciones superiores a 6.000 millones de liras turcas (140 millones de euros). La operación incluyó la incautación de cuentas bancarias y monederos de criptomonedas.53
La represión se ha extendido mucho más allá de la vigilancia a pie de calle.
Las autoridades han puesto en el punto de mira al grupo GAİN Medya, vinculado a la empresa Anahat Holding. Acusan a la compañía de estar implicada en juegos de azar ilegales, actividades delictivas y blanqueo de dinero.
Los líderes fueron detenidos y sus bienes, sospechosos de haber sido adquiridos ilegalmente, fueron confiscados.
Ankara también ha recurrido al sector bancario para que se ponga al servicio.
Según una normativa emitida por la Junta de Investigación de Delitos Financieros de Turquía (MASAK), los bancos deben recabar información detallada sobre las transferencias de 200.000 liras turcas o más. Esta norma entró en vigor el 1 de enero de este año.
Las entidades bancarias están obligadas a proporcionar a las autoridades competentes todos los detalles relativos a la transacción y al pago en un plazo de 10 días. El incumplimiento de esta obligación puede acarrear cargos penales.
Según el presidente Recep Tayyip Erdogan, quien ha equiparado el juego en línea con el terrorismo , los cárteles del juego deben ser desmantelados antes de las próximas elecciones en Turquía.
Gürlek adoptó un tono similar el lunes. «Ningún grupo criminal está por encima de la justicia», afirmó. «Nuestra lucha contra el crimen y las organizaciones criminales continuará sin tregua hasta erradicarlas por completo».
