Según informes recientes, se está ampliando una investigación federal sobre blanqueo de dinero en relación con un caso que afecta a un ex ejecutivo de MGM y corredor de apuestas clandestino.
La investigación incluye ahora a otras casas de apuestas ilegales y jugadores de altas apuestas, así como a otros casinos. Junto con el FBI y el IRS , Nevada Current informó recientemente que la Junta de Control de Juegos de Nevada también ha estado investigando .
«Tenemos cinco equipos de dos hombres y cada equipo está investigando dos o tres propiedades», dijo al medio de comunicación una fuente con conocimiento de los esfuerzos de la junta.
Las investigaciones continúan
La noticia llega después de que el ex presidente de MGM Grand Scott Sibella se declarara culpable de violar las leyes federales contra el lavado de dinero . Las autoridades alegan que Sibella permitió que el corredor de apuestas clandestino Wayne Nix apostara grandes cantidades de dinero en la propiedad sin alertar a los funcionarios federales como lo exige la ley.
La operación de Nix utilizó atletas profesionales para ayudar a adquirir apostadores y también utilizó la relación con el MGM Grand para expandirla, según la investigación. Nix y sus apostadores disfrutaron de habitaciones, comidas y más gratis en las propiedades de MGM .
En 2022, Nix y varios asociados se declararon culpables de realizar la operación ilegal y de otros delitos, incluidas infracciones fiscales. Las autoridades también han estado investigando recientemente a otras personas que se cree que están involucradas en operaciones de apuestas clandestinas similares, así como en sus actividades en los casinos de Las Vegas.
Eso incluye investigar las actividades de juego de Matt Bowyer en Las Vegas, quien es una parte importante del reciente caso de juego que involucra al ex intérprete del lanzador Shohei Ohtani . La casa de Bowyer en California fue allanada por los federales en octubre y un teléfono perteneciente a su anfitrión en el casino de Las Vegas también fue confiscado el mismo día, según Nevada Current .
Según se informa, agentes de la Junta de Control de Juegos se han puesto en contacto con funcionarios de Venetian, Aria, Resorts World y otros casinos en relación con otro jugador de póquer y apuestas altas, Damien LeForbes. Los funcionarios federales también allanaron su casa en California. La policía federal continúa investigando.
«Las instituciones financieras tienen el deber legal de informar sobre actividades delictivas o sospechosas que ocurran en la institución a través de SAR», dijo el primer fiscal adjunto Joseph McNally en enero después de que MGM y Cosmopolitan acordaron pagar un total de 7,5 millones de dólares en multas relacionadas con el Sibella. caso. «Nuestra oficina procesará agresivamente a los ejecutivos y empleados corporativos que hagan la vista gorda ante los actores criminales que depositan fondos ilegales en casinos e instituciones financieras».
